董事会秘书职位说明书1

职务人员 职务名称 董事会秘书 所属单位 颁布时间 董事会办公室 2012年XX月XX日 文件编号：JS12-FZZW001 第一版 第1次修订 工 作 关 系 直接上级 董事长 本岗位 董事会秘书 直接下级 董秘办主任 任 职 资 格 教育背景 大学本科以上学历 太阳能行业管理知识； 企业管理知识； 财务管理知识； 证券金融投资知识； 董事会实务操作知识 三年以上管理工作经验、两年以上本职务工作经验者优先。 1、具有上、下级沟通的能力，顺畅沟通渠道，很强的亲和力、较强的组织领导能力； 2、有良好的个人修养，办事机敏，有强烈的责任心和严谨的工作作风， 3、有较强的洞察力和敏锐的决断力； 4、熟练办公软件操作； 5、英语六级以上 经济师或会计师等 精通投融资、证券及发展业务 具体工作内容 1、协助拟定董事会相关制度，确保董事会有效运作； 2、做好董事会、监事会、股东大会会议的筹备工作； 3、草拟董事会、监事会、股东大会等决议、重要文件和会议纪要和董事会其他文件； 4、协助董事会专门委员会开展工作； 5、协助处理董事会日常事务； 6、负责董事会办公室的行政日常管理工作； 7、收集各种相关信息、数据、情报，为董事长决策提供参考、建议； 8、负责执行公司信息披露工作制度，做好公司信息的保密工作，严格执行公司保密工作制度； 第 1 页 共 2 页

专业知识 工作经历 能力要求 资格证书 特殊要求 工作职责 一、董秘办日常工作 XX股份有限公司职位说明书

二、融资管理工作 9、建立融资管理规范体系、渠道； 10、负责融资管理的计划、组织与实施； 11、负责公司上市融资工作的统筹与管理； 12、上市外的融资管理工作； 13、及时向董事长汇报融资进度； 14、定期向股东通报企业经营状况，以密切企业同股东的联系； 15、监督企业的经营活动，维护企业股东的合法权益； 15、处理股东与公司之间发生的纠纷等问题； 17、收集来自股东方面的各种信息，及时向董事长报告并按程序通报公司有关部门； 18、分管证券部工作，不断提高证券部工作绩效； 19、完成董事长交办的其它工作。 关键绩效考核指标（KPI） 附：本岗位业绩考核表！ 职业发展机会 可互换岗位： 岗位现任职者 姓名： 签署： 日期：

职位： 签署： 日期： 可晋升岗位： 直接主管 姓名： 考核周期 三、股东关系维护 四、其他 第 2 页 共 2 页