华测检测：第二届董事会第八次会议决议公告 2011-06-14

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议，于2011年06月07日发出会议通知，并于2011年06月10日以通讯表决方式召开。本次董事会会议参与表决对象为全体董事，会议由董事长万峰主持。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案。

公司于2011年4月28日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为12,265.50万股，权益分派后公司总股本增至18,398.25万股。根据相关法律法规、证券监管部门的规定及利润分配方案的规定，拟对公司注册资本进行变更，并对公司章程作出如下修订： 原：

第一章第六条 公司注册资本为人民币12,265.5万元。 修改为：

第一章第六条 公司注册资本为人民币18,398.25万元。 原：

第三章第十八条 公司股份总数为12265.5万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积金转增股本4088.5万股。 修改为：

第三章第十八条 公司股份总数为18398.25万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份为6077万股，首次向社会公众公开发行的股份2100万股，以公积金转增股本10221.25万股。

2、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会》的议案。 特此公告

董 事 会

深圳市华测检测技术股份有限公司

二○一一年六月十日